Корпоративное управление

Система корпоративного управления

Высшим органом управления АО «РЭЦ» является Общее собрание акционеров. Решения по вопросам компетенции Общего собрания акционеров АО «РЭЦ» принимает единственный акционер АО «РЭЦ» – Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ».

Совет директоров АО «РЭЦ» осуществляет общее руководство деятельностью АО «РЭЦ», за исключением вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и Уставом РЭЦ к компетенции иных органов управления РЭЦ.

Руководство текущей деятельностью осуществляется Единоличным исполнительным органом – Генеральным директором АО «РЭЦ». По состоянию на 31 декабря 2019 года Генеральным директором РЭЦ являлся Слепнев Андрей Александрович. Единоличный исполнительный орган подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров.

На основании решения Совета директоров (протокол от 05.02.2020 № 1) с 10.02.2020 Генеральным директором АО «РЭЦ» назначена Никишина В.О. (приказ о вступлении в должность от 10.02.2020 № 24).

Состав Совета директоров АО «РЭЦ»

По состоянию на 31 декабря 2019 года в Совет директоров АО «РЭЦ» входили
Председатель Совета директоров
  • Шувалов Игорь Иванович – Председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»
Члены Совета директоров
  • Иванов Андрей Юрьевич – заместитель Министра финансов Российской Федерации
  • Левин Сергей Львович – заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации
  • Максимов Тимур Игоревич – заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
  • Осипов Леонид Викторович – заместитель начальника Экспертного управления Президента Российской Федерации
  • Осьмаков Василий Сергеевич – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации
  • Сидоренко Валерий Валерьевич – заместитель Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации
  • Слепнев Андрей Александрович – Генеральный директор АО «Российский экспортный центр»
C 21 апреля 2020 года Совет директоров АО «РЭЦ» утвержден в следующем составе протокол от 21.04.2020 №3
Председатель Совета директоров
  • Шувалов Игорь Иванович – Председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ»
Члены Совета директоров
  • Иванов Андрей Юрьевич – заместитель Министра финансов Российской Федерации
  • Левин Сергей Львович – заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации
  • Ильичев Владимир Евгеньевич – заместитель Министра экономического развития Российской Федерации
  • Осипов Леонид Викторович – заместитель начальника Экспертного управления Президента Российской Федерации
  • Осьмаков Василий Сергеевич – заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации
  • Никишина Вероника Олеговна – Генеральный директор АО «Российский экспортный центр»

Система внутреннего аудита

В Группе РЭЦ сформирована трехуровневая система внутреннего контроля, построенная на основе риск-ориентированной организационной модели, предусматривающей распределение полномочий, обязанностей и ответственности субъектов внутреннего контроля (органов управления, коллегиальных органов, руководителей направлений, внутреннего аудита и других сотрудников, осуществляющих функции внутреннего контроля) на основе принципа «трех линий защиты»:

  • 1-я линия защиты: контрольные функции, осуществляемые руководителями и сотрудниками посредством выполнения процедур внутреннего контроля и соблюдения установленных правил и ограничений в целях обеспечения соответствия принимаемых рисков целевому уровню;
  • 2-я линия защиты: функции риск-менеджмента, комплаенс-контроля, информационной безопасности, направленных на обеспечение контроля уровня рисков, способных оказать влияние на достижение стратегических целей и ключевых показателей эффективности деятельности Группы РЭЦ;
  • 3-я линия защиты: функция внутреннего аудита, осуществляющего независимую и объективную оценку систем внутреннего контроля, управления рисками и процессов корпоративного управления, а также эффективности бизнес-процессов, разработанных первой и второй линиями защиты.

В рамках процесса интеграции компаний Группы РЭЦ сформирована функция внутреннего аудита, предусматривающая применение единых подходов к построению и координации деятельности внутреннего аудита в компаниях Группы РЭЦ. Так, в отчетном году был утвержден сводный план проверок внутреннего аудита по Группе РЭЦ, предусматривающий наряду с аудитами отдельных направлений деятельности по каждой компании Группы РЭЦ проведение сквозных проверок единых бизнес-процессов одновременно по АО «РЭЦ», АО «ЭКСАР» и АО РОСЭКСИМБАНК.

В 2019 году начато обновление нормативной базы внутреннего аудита – утверждено Положение о внутреннем аудите АО «Российский экспортный центр», а также Регламент проведения внутренних контрольных мероприятий.

23
проверки различных направлений деятельности компаний Группы РЭЦ проведено в 2019 году

В 2019 году всего по Группе РЭЦ проведено 23 проверки различных направлений деятельности АО «РЭЦ», АО «ЭКСАР» и АО РОСЭКСИМБАНК. Особое внимание уделялось направлениям, связанным с выполнением АО «РЭЦ» функций агента Правительства Российской Федерации по администрированию и распределению государственных субсидий.

В рамках сквозных аудитов единых бизнес-процессов компаний Группы РЭЦ проведены проверки организации закупочной деятельности, а также управления финансовыми вложениями и управления ликвидностью АО «РЭЦ», АО «ЭКСАР» и АО РОСЭКСИМБАНК.

В планах на 2020 год наиболее приоритетными областями проверок внутреннего аудита остаются направления деятельности по администрированию государственных субсидий – планируется провести 10 аудитов по всем субсидиям, по которым АО «РЭЦ» является либо получателем средств, либо осуществляет функции агента Правительства Российской Федерации. Кроме того, в рамках сквозных проверок бизнес-процессов АО «РЭЦ», АО «ЭКСАР» и АО РОСЭКСИМБАНК будут проведены аудиты страховой и кредитной деятельности, материально-техническое обеспечение и НМА, Расчеты с подотчетными лицами, операции на финансовых рынках и прочие.